加密货币和令人讨厌的洗钱:币安在土耳其被罚款

在所有可能的世界中,一切都在朝着最好的方向发展:牛市悄然发生,比特币鲸鱼变成了肥胖的兽人,Solana 和来自新层 2 的山寨币试图登上月球,而骗局可以兑现悄悄地出现在加密货币领域的主要交易所……然后

在所有可能的世界中,一切都在朝着最好的方向发展:牛市悄然发生,比特币鲸鱼变成了肥胖的兽人,Solana 和来自新层 2 的山寨币试图登上月球,而骗局可以兑现悄悄地出现在加密货币领域的主要交易所……然后是 patatatra,这是市场暴跌,监管机构开始做鬼脸。 今天,成为头条新闻的是倒霉的币安,这是土耳其立法者的错,他们似乎认为交易所对各种 KYC / AML 规则的应用可能有点过于松懈。 说明。

Binance,土耳其人的新掌门人?

当地媒体 Anadolu Agency 率先报道了今天摆在我们面前的奇怪案例:币安发现自己处于土耳其金融当局的视线中,据说他们对通过其当地分支机构监控过境加密货币流的方法没有兴趣。 据 CoinTelegraph 报道,土耳其金融监管的武装组织 MASAK 甚至决定对该组织处以罚款。

币安及其旗帜销毁

当局在进行彻底调查后会得出这个悲惨的结果,并且会认为 币安根据恰当命名的 AML 法制定和运营的程序远远不足以确保没有可疑背景通过平台。

币安咖啡非常紧致

因此,最终决定已经到位:这将是对币安的罚款,而不仅仅是对任何人,因为该交易所将不得不支付近 800 万土耳其里拉的罚款。 这个平台在 2020 年的营业额超过 10 亿美元,并且已经在世界各地建立了几个子公司。

币安及其币安币被炸毁

对于币安来说幸运的是,运气似乎对他微笑:在我开始写这篇文章和它付诸出版之间,以美元计价的罚款从相当于 720,000 美元下跌到大约 696,000 美元。 毫无疑问,当这篇文章发表时纯粹是因为我们的出版率遵守了出版要求,由于正在袭击土耳其的飞速通货膨胀,这笔罚款将再次看到其价值融化……土耳其人和土耳其人的最大不幸,对他们来说,土耳其里拉不受每天坐在欧元堆上的欧洲人之间每天听到的笑话的影响——对他们来说,这样的事故自然永远不会发生,不,这不是吗?

无论哪种方式,都应该指出的是,世界各地的监管机构已经下定决心要让加密的生活变得艰难。 这种好的转移是否足以限制土耳其目前的崩盘,埃尔多安总统正试图借助一些人认为至少是非常规的措施来遏制这种崩盘……甚至接近于在土耳其撕裂的情况下操作的 OHM 叉里拉?

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加密货币和不良洗钱:币安在土耳其被罚款一文首先出现在 Journal du Coin 上。

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