币安土耳其因不遵守反洗钱规定被罚款 800 万里拉

在加密货币交易所未能通过金融监管机构对反洗钱 (AML) 合规性的审计后,金融犯罪调查委员会 (MASAK) 对币安土耳其处以 800 万里拉(近 750,000 美元)的罚款。 金融犯罪调查委员

在加密货币交易所未能通过金融监管机构对反洗钱 (AML) 合规性的审计后,金融犯罪调查委员会 (MASAK) 对币安土耳其处以 800 万里拉(近 750,000 美元)的罚款。

金融犯罪调查委员会 (MASAK) 是土耳其财政部下属的金融情报部门,它认定加密货币交易所 币安在土耳其的业务违反了旨在防止对通过犯罪手段获得的资金进行洗钱的法律。 据当地新闻媒体 Anadolu Agency 报道,MASAK 对第 5549 号防止洗钱犯罪所得法(也称为“反洗钱法”)进行了审计。

土耳其的反洗钱法要求公司识别和验证平台上客户的个人身份信息,其中包括姓氏、出生日期、TC 识别号(土耳其相当于社会安全号码)以及类型和号码等详细信息。身份证件。 法律还要求企业在 10 天内将可疑活动立即通知政府。

正如 Cointelegraph Turkey 报道的那样,监管机构对涉嫌违规行为处以最高 800 万土耳其里拉的行政罚款。 此外,这一时间表也恰逢埃尔多安总统宣布完成加密货币法律草案的那一天,该草案将很快提交议会批准。

有了这个,币安也成为第一家被土耳其政府罚款的加密企业。 此外,根据前财政部和成本部长 Lutfi Elvan 的说法,MASAK 正在与金融行动特别工作组 (FATF) 密切合作,该组织是打击洗钱和恐怖主义融资的全球监管机构:

“FATF 已要求对加密货币交易平台采取措施。”

根据这一要求,MASAK 还同意在 10 天内报告价值超过 10,000 里拉的交易。

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土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)确认已完成一项加密货币法,该法将很快移交给议会进行主流实施。

正如 Cointelegraph 报道的那样,加密货币法设想了一种新的经济模式,可以支持土耳其恢复里拉贬值的努力。 埃尔多安还表示,最近土耳其里拉的通胀与数学无关,而是一个过程问题——暗示了里拉价值增长的可能性和潜力:

“有了这个理解,我们打算将它引导到一个干燥的地方。 但汇率会在市场上找到自己的价格。”

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