上线不到半年,BITGIN 交易所抢第一完成「洗钱防制遵循声明」

各国政府准备监管加密货币市场已成国际趋势,台湾金融监督管理委员会也于今年7 月1 日正式施行「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」,要求虚拟通货业者必须建立洗钱防制内部控制与稽核制度,

各国政府准备监管加密货币市场已成国际趋势,台湾金融监督管理委员会也于今年7 月1 日正式施行「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」,要求虚拟通货业者必须建立洗钱防制内部控制与稽核制度,以符合「国际防制洗钱金融行动工作组织」(Financial Action Task Force,FATF)提出的国际规范。严格的洗钱防制高标准让台湾的加密平台业者都必须重新整顿内部制度才能合规,有些交易所甚至因此暂停提供服务。

打破币圈迷思,新兴交易所值得用户信赖

对此,今年6 月才正式上线的台湾加密货币交易所「币竟(BITGIN)」表示,已率先在金管会设下的2 个月期限内,完整递交所有「洗钱防制法令遵循声明」所要求的文件,包括业务章则及业务流程说明,以及「经会计师复核之防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度检查表与审查意见书」。

区块客今年10 月报导,台湾金管会今年7 月正式将虚拟货币纳入洗钱防制规范,并要求业者做足实名制(KYC),同时函令业者分两阶段完成声明书,据悉,当时尚无业者完成声明,主要因声明书须含会计师复核,而会计师事务所正与业者商讨规范与实地查核。

币竟(BITGIN)指出,这份意见书必须由会计师出具,因此是业者「最头痛」的部分,所以金管会也特别宽限至明年7 月前再提交。然而,币竟(BITGIN)并不打算在最后关头临阵磨枪,反而早早就递交会计师意见书,营运不到半年的时间,就以黑马之姿成为全台第一家真正实质合规的加密交易所,也宣示了新兴交易所值得用户的信赖。

币竟(BITGIN)执行长张瀚林(右);币竟(BITGIN)营运长张于庭(左)。

此外,币竟(BITGIN)在上线初期就加入「比特币及虚拟通货发展协会」与「台湾区块链大联盟」,积极在虚拟通货法规层面上与各大专家沟通,并与国内知名金融科技法律事务所及加密货币律师合作、经全球四大会计事务所认证,确保身分验证机制已落实反洗钱与实名制。

「币竟(BITGIN)」更委任凯基银行担任「新台币价金信托保管银行」,升级新台币资产管理机制;也透过与银行等级的钱包系统CYBAVO 合作,保护数位资产的安全,确保提供给用户安心的加密交易环境。

法规明朗化,让用户安心进入币圈不再受伤

对于今年金管会提出的虚拟通货相关法规,「币竟(BITGIN)」交易所执行长张瀚林表示:

非常乐见台湾对于虚拟通货业者的规范逐渐明确,代表政府对于加密的发展是相当重视的,并且在更完整的法规要求下,用户可以很直观地判断哪些是值得信任的管道,减少了用户在币圈受伤的机会。

张瀚林最后总结道,币竟自始就将合规性列为首要目标,很开心能在上线的初期就完成了这个里程碑,未来也会在这个基础下,提供给用户更多更棒的服务。

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