英国财政部改变了围绕非托管数字货币包收集数据的路线

英国政府表示,它打算修改一项提案,该提案要求加密货币公司从持有非托管钱包的个人收集个人数据,这些个人是数字资产转移的接收者。英国财政部在其对 Wene 更新的洗钱、恐怖主义融资和资金转移的修正案中

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英国政府表示,它打算修改一项提案,该提案要求加密货币公司从持有非托管钱包的个人收集个人数据,这些个人是数字资产转移的接收者。

英国财政部在其对 Wene 更新的洗钱、恐怖主义融资和资金转移的修正案中表示,它将缩减从发送到非托管钱包的加密的发送者和接收者收集数据的要求,除非该交易构成“非法融资的风险增加。” 英国政府补充说,非托管钱包可用于各种合法目的,包括作为冷钱包有时的额外保护层。

英国财政部的报告称:“没有很好的证据表明非托管钱包存在被用于非法金融的不成比例的风险。” “尽管如此,政府意识到完全免除非托管钱包的旅行规则可能会激励犯罪分子利用它们来逃避控制。”

英国政府根据 2021 年 7 月至 2021 年 10 月期间与“[Anti-Money Laundering] (反洗钱)/[Counter-Terrorism Financing] (CTF) 监管机构、行业、民间社会、学术界和几个政府部门”,其中许多人对转移到非托管钱包的“收集的个人信息的广度”以及制定此类政策所需的时间表示担忧。 根据财政部的说法,修正案将有一年的宽限期,如果得到议会批准,将于 2023 年 9 月生效。

执行和采用:英国最近对加密的监管目标意味着什么?

英国财政部暗示将根据金融行动特别工作组的旅行规则实施这些变化,该规则为监管机构提出了旨在使加密货币交易符合打击资助恐怖主义和反洗钱法规的建议。 FATF 将于 6 月底发布一份关于参与国如何实施旅行规则的报告。

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