火幣網指控前高級經理非法交易

一名前加密貨幣交易所火幣高級經理被指控非法交易,根據來自金融時報。 報導稱,火幣已對陳伯良提起訴訟,指控陳伯良通過與一家公司交易秘密賺取500萬美元。他控制的帳戶。陳是該公司的高級經理,負責管

一名前加密貨幣交易所火幣高級經理被指控非法交易,根據來自金融時報。

報導稱,火幣已對陳伯良提起訴訟,指控陳伯良通過與一家公司交易秘密賺取500萬美元。他控制的帳戶。陳是該公司的高級經理,負責管理香港的機構客戶。

指控包括以他父親的名義開設零售交易賬戶。此外,他從交易所為該賬戶提供了 2000 萬美元的信用額度,然後從他控制的另一個公司賬戶進行交易。最終,他以 USDC 計價淨賺了大約 500 萬美元。

報告指出,非法交易發生在 2020 年 2 月和 3 月。被告於2020 年 5 月,並被指控“以犯罪或不誠實的意圖訪問火幣的計算機系統並處理犯罪所得。”

目前,陳以 25,000 美元保釋。

據火幣網發言人稱,陳與該公司的工作於2020年5月終止。

近期,火幣泰國子公司被泰國證監會吊銷營業執照 報告稱,(SEC) 未能遵守監管機構制定的系統安全要求。

許可證已於5月17日生效,交易平台至7月1日至關閉操作。

該報告補充說,火幣的泰國業務於去年 3 月首次因係統措施不足而被標記。其後於 9 月以客戶資產留存平台、信息技術系統和交易系統不達標為由停牌。

暫停帶來了交易平台的許多擴展,以修復標記的問題,但沒有進展製作。

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