以色列中央银行强迫所有银行接受加密货币利润

以色列中央银行强迫所有当地银行接受加密的利润,他们不能拒绝接受加密货币活动产生的利润,所以让我们今天在我们的加密新闻中阅读更多内容。以色列中央银行指示当地银行开始接受数字资产业务的利润,只要资金来源

以色列中央银行强迫所有当地银行接受加密的利润,他们不能拒绝接受加密货币活动产生的利润,所以让我们今天在我们的加密新闻中阅读更多内容。

以色列中央银行指示当地银行开始接受数字资产业务的利润,只要资金来源与犯罪无关。 该程序旨在补充适用于加密货币相关实体及其运营的《禁止洗钱条例》。 据当地报道,以色列中央银行向当地银行分发了一份通知草案,补充了适当的银行程序 411,该文件侧重于洗钱和金融犯罪。

以色列银行

该指令旨在升级对加密货币实体施加的规则,并在接收和转移数字资产时管理银行的风险,但此举也代表了以色列银行对当地金融机构的直接指示,他们不能再拒绝接受这些利润由加密货币操作生成。 但是,该通知上架了银行在处理数字资产交易时可能会考虑的细节清单。 其中包括初始资金的性质、结算规模和风险分类。

在谈到这些可能存在的问题时,以色列加密货币交易所财务和监管副总裁 Ron Tzafrati 表示,以色列银行承认银行有义务进行风险评估和管理,并且不要拒绝本行客户与数字货币活动相关的资金划转方式。 此外,在许多不会真正造成洗钱风险的情况下,银行有很大的自由裁量权让银行继续拒绝。

以色列当局宣布将对加密货币行业实施新法规,这将减少 BTC 和山寨币在非法活动中的就业,但根据该计划,所有与加密货币相关的公司都必须定期报告,这意味着它们将被视为银行。 根据允许银行接受加密货币利润的立法,值得一提的是 Esther Freeman 的案例。 2013 年,这位退休的以色列公民通过在 BTC 投资约 3240 美元进入市场,八年后,由于 BTC 的价格上涨,她将投资增加了 100 倍。

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Bank Hapoalim 是该国领先的银行之一,该银行拒绝存入从法币平台转移的 324,000 美元,她多年前将其用作现金的初始存款。 据金融机构称,资金来源可能与洗钱或恐怖融资有关。

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